İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dernek yönetim kurulunun Ocak 2026'da aldığı üç ayrı karar incelemeye alındı. Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın değer kaybının önlenmesi amacıyla önce dövize, ardından fiziki altına dönüştürülmesine karar verildi.
Yönetim kurulunun 14 Ocak 2026 tarihli kararında, söz konusu paranın doğrudan altın alımında kullanılmak yerine önce dolara çevrilmesi kararlaştırıldı. Aynı kapsamda, döviz bürosundan alınacak paranın fiziki olarak teslim alınması için Haluk Levent'in yetkilendirildiği belirtildi.
Dernek hesabından aynı gün bir döviz bürosuna 44 milyon lira havale edildi. Dosyada yer alan bilgilere göre havalenin açıklama kısmında, “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” ifadesinin bulunduğu kaydedildi.
1 milyon dolar altına çevrildi
Yönetim kurulunun 16 Ocak 2026'da aldığı üçüncü kararla, fiziki olarak teslim alınan 1 milyon doların bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasında kullanılması kararlaştırıldı.
Altınların teslim alınması konusunda da Haluk Levent'in yetkilendirildiği belirtildi. Böylece soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre 44 milyon liranın dolara çevrilmesi, 1 milyon doların teslim alınması, bu parayla altın satın alınması ve altınların muhafaza edilmesi süreçlerinde Levent'e yetki verildi.
Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda satın alınan altınların korunması amacıyla bir bankada kiralık kasa tutuldu.
Kiralık kasadan altın yerine ilaç çıktı
Soruşturmanın en dikkat çeken aşaması ise 6 Ağustos'ta yaşandı. Derneğe ait olduğu belirtilen kiralık kasa; bir polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığının yönetimi için görevlendirilen kayyum heyetindeki iki avukatın huzurunda açıldı.
Yapılan incelemede, soruşturma dosyasına göre 44 milyon liradan 1 milyon dolara, ardından fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıkların kasada bulunmadığı tespit edildi.
Kasadan ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitap çıktı.
Bunun üzerine soruşturmanın önemli başlıklarından biri, 44 milyon liranın, bu parayla temin edildiği belirtilen 1 milyon doların ve söz konusu dolar karşılığında satın alındığı ileri sürülen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesi oldu.
Soruşturma kapsamındaki suçlamalar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri ve çeşitli para transferleri tespit edildiği öne sürüldü.
Dosyada ayrıca bazı şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek miktarlarda para aktardığı ve bu yolla para kaybettiği, kısa süre içerisinde aralarında çok sayıda tapu devri gerçekleştirildiği yönündeki tespitlere de yer verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'inin tutuklandığı, tutuklananlar arasında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu belirtildi. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğu aktarıldı.
Soruşturma makamlarının, kiralık kasada bulunmadığı belirtilen altınların nerede olduğunu ve 44 milyon liralık kaynağın akıbetini ortaya çıkarmaya yönelik incelemeleri sürüyor.
