İddianamede, söz konusu gelirin örgütün mali yapılanması içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu’nun yönetim ve kontrolündeki şirketler aracılığıyla aklandığı belirtildi.
Detaylara göre:
Nuhoğlu, ihalelerden elde edilen gelirleri yönlendirdi ve çeşitli şirketler üzerinden suç gelirlerini finansal sisteme dahil etti.
Villalar, Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla alındı, görünürde satış bedeli 48 milyon lira olarak gösterildi; ancak fiilen 15 milyon lira ödendi.
Geriye kalan 33 milyon lira ise “villa devri taahhüdü” adı altında düzenlenen adi sözleşmelerle karşılanacağı kaydedildi.
MASAK raporlarına göre, villaların suç tarihindeki gerçek toplam değeri 480 milyon lira olup, bu durum devrin muvazaalı olduğunu ortaya koyuyor.
İddianamede, Nuhoğlu’nun fiilen suça iştirak ettiği, Ekrem İmamoğlu, Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz’ın ise nihai menfaat sağlayan konumda bulunduğu beyan edildi.
