Soruşturma dosyasına ilişkin aktarılan bilgilere göre Melis Sütşurup Sandal’ın, soruşturmanın başlamasından kısa süre önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin lira nakit çektiği ve ardından Dubai’ye gittiği öne sürüldü.
Melis Sandal’ın henüz Türkiye’ye dönmediği iddia edilirken, söz konusu para hareketi soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
Mustafa Sandal için de Dubai iddiası
Aynı dönemde Mustafa Sandal’ın Dubai’de oturum izni almak amacıyla başvuru yaptığı iddiası gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Mustafa Sandal’ın bir süre önce Dubai’den başka bir ülkeye gitmek istediği sırada havalimanında işlemleri nedeniyle bekletildiği, iki gün sonra ise özel jet kiralayarak konserine gittiği öne sürüldü.
42 kişinin mal varlığına tedbir
Yürütülen soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal’ın da aralarında bulunduğu 42 şüphelinin mal varlığına tedbir kararı uygulandığı bildirildi.
Mustafa Sandal ise hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, fon alım satımıyla veya herhangi bir fon organizasyonuyla bağlantısının bulunmadığını savundu.
Soruşturma kapsamında, tasfiye edilen fonlardan gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek tutarlı para hareketleri ile şüphelilerin yurt dışı bağlantıları arasındaki ilişkilerin incelendiği aktarıldı.
