İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, MASAK’tan temin edilen banka hesaplarına ilişkin veriler incelendi. İncelemelerde 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Bazı şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise yasa dışı bahis gelirlerinin transferine aracılık ettiği değerlendirilen bir suç örgütü yapılanmasına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Yapılanmada “saha grubu” ve “havale ofis grubu” adı verilen yapıların bulunduğu belirlendi.
Bu yapılanmalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 24 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Banka, kripto varlık ve ödeme hesapları incelendi
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda ise 56 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına yönelik incelemelerde 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Bu soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Kilis, Mardin, Siirt ve Tekirdağ’da adreslere operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı değerlendirilen “finans ofisleri” de operasyon kapsamında arandı.
Jandarma ve emniyet ekiplerinin yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunurken, 67 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
