İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
14 şüpheli tutuklandı
Tutuklanan isimler şöyle:
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Berkan Gülen
Mehmet Erbey
Hakkında tutuklama talebinde bulunulan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın hakimlikteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Yazıda, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama gerçekleştirilmişti.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyel
