Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı “dış finans evleri” kurulduğu, banka hesaplarının kiralanarak kullanıldığı ve finansal yapının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı gruplarca yönetildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarda 5 dış finans evi ile bağlantılı, ikisi Dubai ve KKTC’de bulunan toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 16 Haziran’da Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, daha sonra tespit edilen bazı şüphelilerin de dahil edilmesiyle toplam 51 kişi gözaltına alındı.
