Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin dosya yeniden incelendi. Çalışmaların ikinci dalgasında, mali hareketleri şüpheli bulunan yeni kişiler tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, çek dolandırıcılığından elde edildiği değerlendirilen paraların farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi.
Yakınları adına mal varlığı edindikleri değerlendiriliyor
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına mal varlığı edinmek amacıyla kullanıldığı ve bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmış olabileceği değerlendirildi.
İncelemelerde yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri ile 12,6 milyon lira değerinde aklamaya konu mal varlığı tespit edildi.
9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen 11 yeni şüpheliden 9’u hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan adli işlem başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
