TikTok fenomenleri üzerinden kara para aklayanlara operasyon
Sosyal medya fenomenleri üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini aklamaya çalışan şebekeye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sosyal medya fenomenleri üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini aklamaya çalışan şebekeye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Mustafa Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmasında, sosyal medyada "Ankara Abisi" olarak bilinen Ankara Abisi İyilik Derneği'nin hesaplarındaki para trafiği deşifre edildi.
Geçtiğimiz yıl mali suçlar sebebiyle rektörü tutuklanan Bilgi Üniversitesi kapatıldı.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin Papel ödeme sisteminden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenledikleri gerekçesiyle İstanbul merkezli 5 şehirde 26 şirkete operasyon düzenledi.
Ciner Medya Grubu'nun satışında 350 milyon doların Ciner Holding hesaplarına, bankalara elden bavullarla taşınarak yatırıldığı belirlendi. Başsavcılık, ortak kasada toplandığı düşünülen kaynağı belirsiz paraların izini sürüyor.
